Con la consignación de una serie de documentos ante el Ministerio
Público se inicia el camino para la investigación al dueño del semanario
Sexto Poder, Leocenis García, por su presunta vinculación en los
delitos de evasión fiscal, defraudación tributaria y legitimación de
capitales.
La solicitud de investigación la realizó el presidente de la Comisión
de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional,
Julio Chávez.
“Hoy estamos un grupo de parlamentarios consignando documentos con
pruebas contundentes de cómo algunos medios de comunicación han venido
cometiendo actos de evasión, de defraudación tributaria, legitimación de
capitales y esto está calificado como delito”, expresó el parlamentario
antes de consignar los documentos en Fiscalía.
El diputado pidió a la fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, que asuma esta investigación y dé pronta respuesta a la
colectividad porque, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por
la Comisión, “el movimiento estudiantil de la derecha venezolana es
parte de los receptores de estos recursos para generar desestabilización
en el país”.
“Con toda esta información estamos solicitando a la fiscal general de
la República que se inicie una minuciosa investigación en torno a toda
esta operación financiera para que expliquen de dónde salen estos
depósitos en dólares en este banco de Suiza y hacia dónde van esos
recursos que, según las investigaciones, van a planes
desestabilizadores”, expresó.
Millones de dólares en movimientos bancarios
Chávez detalló que Leocenis García declaró en 2012 al Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat) 164.640 bolívares y pagó en impuestos 8.947,36 bolívares.
“Aun cuando esto fue lo que declaró al Seniat, este ciudadano hizo
transferencias en dólares por el monto de 242.569,35 dólares a una
empresa; a otra empresa transfirió 467,59 dólares pero también
transfiere dólares al ciudadano Enrique Peñalosa Londoño, dirigente
político vinculado directamente a Álvaro Uribe, al que le transfiere
15.084,80 dólares”, precisó.
Peñalosa fue alcalde de Bogotá, Colombia, y el 16 de mayo pasado
participó en un foro organizado por la Fundación Leocenis García, donde
además estuvo Leocenis García reunido con Emilio Graterón, actual
alcalde del municipio Chacao, del estado Miranda, y con Claudio Fermín,
ex alcalde de Caracas.
Al mostrar detalles de la denuncia, el diputado Chávez comentó que
los documentos recabados permitieron ver que García transfirió 50.087,60
dólares al ciudadano Roberto Ribeca y otros 50.087,60 dólares a la
ciudadana María Ángeles González.
“Aparte de esta operación, tenemos certificados y todas las pruebas
que demuestran que este señor (Leocenis García) poseía una cuenta en
dólares en la Compañía Bancaria Helvética, con sede en Suiza, y que
hasta la fecha, el balance general desde el 1º de enero de 2012 hasta el
10 de junio de 2013, tenía una cantidad en depósito de 3 millones 775
mil 498 dólares con 97 centavos”.
Chávez mostró una lámina donde se ven los movimientos de cuenta de
García en la Compañía Bancaria Helvética, donde se ven los recursos que
tiene depositados en dólares que en un momento llegaron a ser de 5
millones de dólares.
También enseñó un movimiento bancario mediante el cual se le
depositan 550.000 dólares y luego esta misma cantidad es debitada. “Aquí
vemos depósitos a su cuenta de dos millones de dólares, de un millón de
dólares”, comentó.
“La pregunta que nos hacemos es de dónde provienen estos fondos, que
no fueron debidamente declarados ante el Seniat (Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria). La otra pregunta que
nos hacemos es hacia dónde va ese dinero, una vez que es legitimado,
una vez que se comete la evasión fiscal, la defraudación tributaria.
Todo esto que hemos observado, las investigaciones que hemos adelantado
con algunos organismos de seguridad apuntan a que estos recursos
presuntamente fueron a parar a las arcas de algunos movimientos de
oposición venezolana, que han generado desestabilización en el país”,
subrayó el diputado a la AN.
Previo a la solicitud de investigación al MP por parte del diputado
Julio Chávez, Leocenis García retó al gobierno a través de su cuenta en
twiter:
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