(Caracas, 22 de agosto de 2013) Ante
la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a 12 años y
seis meses de prisión David Ilish Orta Alegría (35), quien fue aprehendido el 15
de junio de 2011 en su residencia ubicada en el Solar de El Hatillo, estado
Miranda, por su vinculación con una red que legitimaba capitales tanto en
Holanda como en Venezuela.
Durante el
juicio oral, el fiscal 119° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Vladimir
Ángel, ratificó la acusación contra dicho hombre por la comisión de los delitos
de legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y
sancionados en los artículos 4 y 6 de la derogada Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada.
Ante los argumentos
y pruebas presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 5° de Juicio del
AMC dictó la referida condena para Orta, quien permanece recluido en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado
en el estado Miranda.
Adicionalmente,
la instancia judicial acordó varias penas asesorias consistentes en el pago de
una multa por 2.575.575 bolívares al fisco venezolano.
Igualmente, el
tribunal acordó la confiscación de los siguientes bienes: un apartamento
ubicado en el municipio El Hatillo, una embarcación tipo yate, y diversos
terrenos en el estado Falcón, específicamente en Tucacas, estos por haberse
obtenido a través de las actividades ilícitas cometidas.
Vale recordar que el hoy condenado fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional
Bolivariana, en atención a la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio
Público y acordada por el Tribunal 4°
de Control del AMC.
La investigación logró determinar la
vinculación de Orta como una de las personas que dirigió un hecho de
legitimación de capitales ocurrido el
30 de agosto de 2009 en el aeropuerto de Schiphol en Holanda.
En esa nación
europea, fueron detenidos los venezolanos
Nadia Graffe y Pablo Gaviria con 504.200 euros en billetes de baja
denominación, los cuales se encontraban ocultos en el interior de cuatro
maletas.
Una vez
iniciada la investigación por las autoridades de Holanda, la pareja de
venezolanos admitió los hechos razón por la que fueron condenados a 10 meses de
prisión.
Posteriormente,
las autoridades holandesas solicitaron la detención con fines de extradición de
Jhonny Tesorero, quien luego de ser detenido en 2011 en territorio venezolano,
admitió los hechos ese mismo año ante el Tribunal 4º del Control del AMC, tras
la decisión emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, de ser procesado en
Venezuela.
Por este caso,
Tesorero fue condenado a 4 y años y seis meses por el delito de cooperador
inmediato en legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Cabe destacar
que Orta fue condenado en el año 2000 en Estados Unidos por el delito de
contrabando de dinero.
Fuente: Ministerio Publico
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