(Caracas, 01º de noviembre de
2013) El Ministerio Público logró privativa de libertad para los libaneses
Smaili Mustapha y Alí Ibrahim Bzeih, quienes fueron detenidos el pasado 28 de
octubre en Porlamar, estado Nueva Esparta, por presuntamente incurrir en
irregularidades en la tramitación de documentos para la obtención de divisas, a
través de remesas familiares.
En la
audiencia de presentación, los fiscales 51º nacional y 5º de la referida jurisdicción, Rochely Barboza y Brenda
Alviarez, respectivamente, imputaron a los libaneses por la presunta comisión
de los delitos de obtención fraudulenta de divisas y asociación para delinquir.
Adicionalmente,
Mustapha fue imputado por presuntamente incurrir en los delitos de usurpación
de identidad; uso de documento de identidad falso; y obtención fraudulenta de
divisas, en grado de complicidad necesaria.
De
acuerdo con los elementos de convicción presentados por las fiscales del
Ministerio Público, el Tribunal 3º de Control de Nueva Esparta dictó medida
privativa de libertad contra los libaneses y fijó como sitio de reclusión el Internado
Judicial de la Región
Insular.
La
investigación data del pasado 26 febrero, cuando el Ministerio Público recibió
una denuncia relacionada con presuntas irregularidades que se estaban
presentando en dos casas de cambio Italcambio C.A. situadas en la región
insular.
Posteriormente,
el pasado 28 de febrero, se realizaron allanamientos en las citadas operadoras
cambiarias, actos que fueron solicitados por el Ministerio Público y acordados
por el Tribunal 1º de Control de Nueva Esparta.
La verificación
de los documentos incautados determinó la existencia de irregularidades, pues
Mustapha presuntamente armaba las carpetas de solicitudes de remesas de familiares
con constancias falsas de trabajo y de residencias, a los fines de obtener
divisas de manera fraudulenta.
Asimismo, las labores de investigación
determinaron que Alí Ibrahim Bzeih presuntamente solicitaba remesas familiares utilizando
doble documentos de identidad debido a que es venezolano y libanés.
Por tal
motivo, el pasado 28 de octubre de 2013, los libaneses fueron aprehendidos en
Nueva Esparta por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio
Público y acordadas por el Tribunal 3º de Control del mencionado estado.
Fuente: Ministerio Publico
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