Un periodista con acceso a los documentos indicó que ahora se está
tratando de investigar “cuándo abrió las cuentas y lo que hizo con
ellas”.
Eligio Cedeño, asilado por EEUU tras huir de Venezuela en 2009 por
acusaciones de corrupción financiera, aparece en los papeles de Panamá.
Un periodista con acceso a los Panamá
Papers confirmó que el banquero venezolano Eligio Cedeño aparece en los
documentos de Panamá, la mayor filtración de documentos confidenciales
de la historia que revela los paraísos fiscales usados para ocultar la
riqueza, con lavado de dinero y la evasión de impuestos.
“Eligio Cedeño está ahí”, dijo el
periodista en un correo electrónico enviado como respuesta a un artículo
publicado por su medio sobre los venezolanos mencionados en la fuga
inicial de los Panama Papers. “Ahora estamos tratando de averiguar
cuándo abrió las cuentas y lo que hizo con ellas”, agregó.
La información fue ofrecida a teleSUR
por un colaborador, quien también entregó el correo de esa información a
otros medios de comunicación.
Eligio Cedeño, entonces presidente del
Grupo Financiero Bolívar-Banpro y anteriormente presidente del Banco
Canarias de Venezuela, fue detenido en 2007 por violar las leyes de
divisas de Venezuela y participar en transacciones ilegales para obtener
dólares. En ese momento, Venezuela estaba luchando contra un tipo de
manipulación de cambios por factores externos, incluyendo la inundación
del mercado de divisas con dólares.
El banquero fue acusado de ayudar a otra institución financiera, Consorcio Microstar, por obtener dólares estadounidenses.
Microstar había solicitado 27 millones
de dólares para la compra de equipos. Un fiscal descubrió
irregularidades en el proceso de importación, y presentó cargos contra
Eligio Cedeño y Gustavo Arraiz, el jefe de Microstar.
Después de más de dos años de
irregularidades que resultaron en la suspensión de su juicio, Cedeño fue
liberado el 10 de diciembre de 2009. Poco después, el banquero huyó a
los EEUU.
La jueza que permitió su fianza, María
Lourdes Afiuni, fue detenida también por corrupción, abuso de autoridad,
complicidad en la evasión de la justicia y conspiración por la fuga de
Cedeño a los Estados Unidos. Afiuni recibió libertad condicional 2013
por problemas de salud.
TeleSUR no tiene acceso a la base de
datos de los Panamá Papers, y por lo tanto no puede verificar el número
de cuentas en el extranjero controlados por Eligio Cedeño, o lo que hizo
con sus fondos.
Siguenos a traves de nuestro pin: 58D67838 y el twitter @elparroquiano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario