Detenidas siete personas que creaban empresas falsas para desfalcar entidades bancarias en Zulia (+Foto)

 

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, estado Zulia, detuvo a siete integrantes del grupo delictivo “Los Botoneros de Opening”, dedicados a la creación de empresas falsas para desfalcar entidades financieras.

Tras un intenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo, los agentes ubicaron a los delincuentes. Los mismos quedaron identificados como Alexander Enrique Leal Acosta (31), Nelson Nicola Colina González (48), Paulo José Padrón Dubuc (43), Beverly Carolina Villalobos López (37).

También quedaron detenidos Osmari Tatiana Paredes Rodríguez (41), Cristina Paoly Matos Rodríguez (38) y Yasmely Josefina Paredes Portillo (35).

Los delincuentes actuaban en conjunto con José Rafael Paredes Rodríguez (34), Mariangel Baptista, Leonardo Paredes y Ribaldo Paredes, aún por identificar plenamente y detener.

Tenían como modus operandi, acudir a la oficina central del Banco Plaza de Maracaibo, ubicado en el Centro Comercial el Pilar, avenida Las Delicias, bajo la representación fraudulenta de una empresa de maletín de nombre Opening Horzons Exportar e Importar, CA.

Compraban divisas

Solicitaban la apertura de cuentas bancarias, con las que accedían a tarjetas de crédito y débito internacionales, generaban cargos fraudulentos y transacciones indebidas de los tarjetahabientes para luego obtener el dinero en bolívares.

Con los activos procedían a la adquisición de divisas estadounidenses, para lucrarse de manera ilegal.

Como evidencias se les ubicaron siete celulares, una laptop y un vehículo Ford Focus. También un Chevrolet Aveo y un Ford Ecosport.

Los vehículos fueron adquiridos con parte del dinero proveniente de este fraude.

El caso pasó a manos de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

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