(Caracas, 30 de
julio de 2013) El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres
propietarios y cuatro trabajadores de empresas encargadas de tramitar
documentos para la obtención de divisas a través de remesas familiares, quienes
fueron detenidos el pasado 22 de julio por presuntamente incurrir en diversas
irregularidades.
En la audiencia de presentación, los
fiscales 25° y 74° con competencia nacional, Pedro Buitriago y Yeison Moreno,
respectivamente, imputaron a Elvira Pacheco y a su cónyuge Rafael Tellez,
propietarios de la empresa Inversiones Rafa Express C.A; y a Gustavo Delgado,
dueño de la empresa Costeña Viajes y Mudanzas C.A, por la presunta comisión de
los delitos de obtención ilícita de divisas en grado de cooperadores inmediatos
y uso de certificación falsa.
Asimismo, Jorge Molina y el contador
de la empresa Costeña Viajes y Mudanzas C.A, Ronald Figuera, fueron imputados
por obtención ilícita de divisas. Adicionalmente, Figuera fue imputado por
expedición de certificación falsa.
De igual manera, los representantes
del Ministerio Público imputaron a Mónica Galán, quien es la encargada de un
local; y a la empleada María Cristina Montaño, como cooperadoras inmediatas en
el delito de obtención ilícita de divisas y forjamiento de documento.
Vale mencionar que las siete
personas fueron imputadas por asociación para delinquir.
Una vez evaluados los elementos de
convicción expuestos por los fiscales, el Tribunal 51° de Control del Área
Metropolitana de Caracas (AMC) dictó medida privativa de libertad contra las
siete personas.
En ese sentido, ordenó la reclusión de Pacheco, Tellez, Delgado, Molina y
Figuera en el Internado Judicial del estado Aragua, conocido como Tocorón.
Mientras, que Galán y Montaño estarán recluidas en el Instituto Nacional de
Orientación Femenina, ubicado en Los Teques, estado Miranda.
Adicionalmente, la mencionada
instancia judicial dictó medidas cautelares de presentación periódica y
prohibición de salida del país para Eugenio Reyes (76) y María Guerra (71) por
presuntamente incurrir en los delitos obtención ilícita de divisas en grado de
cooperadores y asociación para delinquir. Además, Reyes fue imputado por
expedición de certificación falsa.
Las mismas medidas cautelares fueron
dictadas contra Paulina Villalobos e Irene Pineda, quienes fueron imputadas por
los delitos de obtención ilícita de divisas en grado de frustración y uso de
certificación falsa. Vale destacar que la primera de ellas se encuentra en
estado de gravidez y la segunda está en período de lactancia.
El Tribunal también decretó contra
Daniel Durán las mencionadas medidas, además de la presentación de dos fiadores
con un ingreso mensual de 60 unidades tributarias cada uno, pues presuntamente
incurrió en los delitos de obtención ilícita de divisas en grado de
frustración, uso de certificación falsa y uso de documento de identificación
falso.
La investigación del caso inició en junio de este año, a través de la
denuncia presentada por directivos de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)
ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en la
cual se indicó que en varios locales comerciales del edificio Arta, ubicado en
Chacaito, municipio Libertador, se estarían presentando irregularidades relacionadas
con la obtención de divisas.
En ese sentido, el pasado 22 de
julio fueron allanados 11 locales, entre los que se encontraban cuatro casas de
cambio, procedimiento que fue solicitado por el Ministerio Público y acordado
por el Tribunal 51° de Control del AMC.
Durante la inspección, fueron
aprehendidas las 12 personas por su presunta vinculación con la obtención
ilícita de divisas.
Fuente: Ministerio Publico
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