La ex Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presuntamente recibió un soborno de gran tamaño por parte de un contratista de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para desestimar un caso de corrupción abierto contra un empresario, de acuerdo con una acusación presentada por la Fiscalía Federal de Miami (EE. UU.).
Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a El Nuevo Herald que Ortega Díaz es la persona identificada como "Funcionario Venezolano Número 1" en el juicio contra el venezolano Carlos Enrique Urbano Fermín, quien es acusado principalmente de lavado de dinero y de usar el sistema financiero de Estados Unidos para pagar el soborno.
Urbano Fermín ha sido acusado simultáneamente de corrupción en Venezuela por cobrar sobreprecios en operaciones comerciales sostenidas con la estatal Petróleos de Venezuela, según acciones emprendidas por la Fiscalía General.
Ortega, quien se encuentra en Colombia, negó las acusaciones a través de un video transmitido durante la noche del miércoles a través de su cuenta en Twitter.
“Me sorprende que un caso montado vilmente por Tareck William Saab, como es la supuesta extorsión al ciudadano Carlos Enrique Urbano Fermín, se pueda estar investigando” en Estados Unidos, expresó Ortega.
“El solo hecho de que Carlos Enrique Urbano Fermín tenga preso en Venezuela a su hermano y que luego de ese hecho aparezca en los Estados Unidos declarando en mi contra es un clave indicio de que él está coaccionado por el régimen venezolano”, agregó.
Acusación formal en Florida
La acusación contra Urbano Fermín fue presentada el 20 de marzo en la Corte Federal del Sur de Florida. Alega que el empresario conspiró con otros para pagar el soborno a cambio de ayuda para prevenir que sus compañías en Venezuela fuesen investigadas por corrupción por las relaciones que sostenían con filiales de PDVSA.
Los conspiradores habrían acordado esconder la naturaleza de los pagos que fueron realizados a través de cuentas bancarias en el Sur de la Florida.
“En o a inicios del 2017, ‘Intermediario 1’ le informó a Carlos Enrique Urbano Fermín que podía prevenir que los cargos criminales fuesen presentados contra sus empresas debido a su estrecha relación con Funcionario 1”, señala el documento presentado en la corte.
“En o alrededor del 3 de abril, Carlos Enrique Urbano Fermín realizó una transferencia de aproximadamente $100,000 desde una cuenta de Urbano Fermín en Estados Unidos a una cuenta para beneficio de Intermediario 1 en un banco de Coral Gables, Florida”, agrega el documento.
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