(Caracas, 08 de agosto
de 2014) Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, 13 personas
fueron condenadas a pagar una multa de 198 mil 468
bolívares y a reintegrar más de 22 mil dòlares,
luego de admitir que obtuvieron divisas otorgadas por la extinta Comisión de Administración
de Divisas (Cadivi) de manera ilegal durante el año 2010.
Las fiscales 25ª y 57ª nacional, Isabel Labrador y Paula Ziri – Castro, respectivamente,
ratificaron la acusación contra Rafael Polanco, Estela Josefina Castellano,
Ramón Velásquez, Azael Carmona, Adriangela Páez, Nelly Herrera, Deisy
Sepúlveda, María Rivas, Julio Contreras, Luzmei Avendaño y Jenifer Faure, por
incurrir en el delito de obtención ilegal de divisas, establecido en la Ley contra Ilícitos Cambiarios.
De igual modo, la fiscal 78ª del Área Metropolitana de
Caracas (AMC), Marianela Briceño, acusó a Esnaider José Valbuena, por el
delito antes mencionado.
Mientras que en el estado Zulia, correspondió
al fiscal 25º, Manuel Nuñez, ratificar la acusación contra Eduardo Díaz por la
anterior precalificación jurídica.
Las audiencias preliminares de
las 13 personas se llevaron a cabo ante los tribunales 4º, 5º, 7º, 8º, 17º, 18º,
19 º y 51º de control del área AMC
y 6º del estado Zulia, instancias que acordaron que los involucrados deberán
pagar al Centro de Comercio Exterior (Cencoex) la cantidad de 198 mil 468 bolívares, así como reintegrar al Tesoro Nacional 22 mil 362 dólares.
Durante el último
trimestre de 2010, las 13 personas solicitaron a Cadivi la
aprobación de divisas de comercio electrónico, para realizar pagos de bienes y
consumos con tarjeta de crédito en el exterior desde Venezuela.
Adicionalmente, pidieron la
aprobación de divisas con tarjeta de crédito y efectivo para viajar al exterior.
A todos los involucrados les
aprobaron 3.400 dólares, los cuales fueron consumidos en su totalidad, sin
embargo, la investigación determinó que no registraron movimiento migratorio,
aún cuando los dólares aprobados fueron gastados.
Fuente: Ministerio Público
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