Una ex funcionaria de un banco estatal
de Venezuela admitió el lunes haber aceptado sobornos a cambio de
manipular operaciones para un ya desaparecido agente de bolsa de Nueva
York.
María
de los Angeles González de Hernández, quien ocupó un alto cargo en
banco de desarrollo económico estatal de Venezuela, se declaró culpable
en un tribunal federal en Nueva York de cargos que incluían lavado de
dinero, como parte de un acuerdo para cooperar con fiscales
estadounidenses en una investigación sobre Direct Access Partners LLC.
Los
fiscales habían dicho previamente que González, de 55 años, recibió 5
millones de dólares en coimas a través de empleados en la firma
neoyorquina, cuya empresa matriz presentó la quiebra luego de que los
cargos fueran revelados en mayo.
A
cambio, Direct Access ganó más de 60 millones de dólares en cuentas de
operaciones con bonos que González encauzó hacia la firma desde su
entidad, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela,
conocido como Bandes y con sede en Caracas, según autoridades.
“Yo
sabía que el negocio directo desde el Bandes al agente de bolsa era
erróneo o era ilegal”, dijo González a través de un traductor en español
en una audiencia en Manhattan.
González
fue arrestada en mayo en Miami junto con dos ex empleados de Direct
Access, Tomás Alberto Clarke Bethancourt y José Alejandro Hurtado.
Clarke,
Hurtado y un tercer ex empleado de Direct Access, Ernesto Luján, se
declararon culpables en agosto de cargos que incluían conspiración para
violar la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras y la Ley de Viajes y
por lavar dinero.
González se declaró
culpable de conspiración para violar la Ley de Viajes y lavar dinero,
así como de otros dos cargos relacionados con cada una de esas
violaciones.
La ex funcionaria
venezolana acordó cooperar con las autoridades estadounidenses en la
investigación que está en curso sobre la conspiración, que según
fiscales se extendió entre el 2009 y el 2012.
En
su audiencia, González dijo que no fue la única empleada de Bandes que
recibió dinero de parte de Direct Access, firma a la que no se dirigió
con su nombre.
González indicó que derivó pagos a otro empleado de Bandes para facilitar la realización del plan.
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